ΕΚΘΕΣΗ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Τους βγήκε το... όνομα
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΣΗ
Σημαντικά ευρήματα, με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν κάνει, ουσιαστικά, τίποτα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με μαύρο χρήμα, περιλαμβάνονται στην 3η έκθεση της Επιτροπής Ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONETVAL).
Στην έκθεση τονίζεται ότι, παρ' όλο που στα «χαρτιά» η σχετική νομοθεσία των Σκοπίων έχει εναρμονιστεί με τα διεθνή «στάνταρ» για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, στην πράξη παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν το βρώμικο χρήμα.Είναι χαρακτηριστικό, σημειώνεται, ότι από το 1996, που το κράτος ποινικοποίησε το συγκεκριμένο αδίκημα και μέχρι την επί τόπου επίσκεψη της Επιτροπής, τον Μάρτιο του 2007, μόνον ένα άτομο είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα στην ΠΓΔΜ.Το αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν έχει χαρακτηριστεί, ακόμη, ως αυτόνομο ποινικό αδίκημα, ενώ υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση των Δράσεων Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στο εσωτερικό δίκαιο. Επιπροσθέτως, ο υπάρχων νόμος που αντιμετωπίζει αυτό το αδίκημα, το κάνει κατά τρόπο μη επαρκή και μη αποτελεσματικό, υπογραμμίζει η Επιτροπή.Οι έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος, επικεντρώνονται, αποκλειστικά, στους μηχανισμούς που έχουν σκοπό τη φοροδιαφυγή, τη στιγμή που τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία στην ΠΓΔΜ δείχνουν έξαρση και άλλων αδικημάτων τα οποία εντάσσονται κι αυτά στον γενικότερο όρο «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» , όπως είναι η κλοπή, η απάτη, η κατάχρηση εξουσίας, η δωροδοκία, το εμπόριο ανθρώπων, το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.Η Υπηρεσία Οικονομικών Πληροφοριών δεν έχει ανακριτική δικαιοδοσία και περιορίζεται, απλώς, να διαβιβάζει στοιχεία για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές στα αρμόδια όργανα του κράτους, ενώ οι τράπεζες δεν υποχρεώνονται από τον νόμο, όπως θα έπρεπε, να γνωστοποιούν ύποπτες συναλλαγές και καταθέσεις από πολιτικά πρόσωπα που έχουν εκτεθεί ή από άτομα που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.